A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou a startup de criptomoedas NovaTech e seus cofundadores na segunda-feira por levantar fraudulentamente mais de US$ 650 milhões de mais de 200.000 investidores.
Pontos importantes:
- Na segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou a empresa de criptomoedas NovaTech e seus cofundadores, dizendo que eles levantaram fraudulentamente mais de US$ 650 milhões de mais de 200.000 investidores em todo o mundo, incluindo muitos haitianos-americanos.
- A SEC também acusou seis promotores da NovaTech de fraude, dizendo que eles continuaram recrutando investidores apesar dos “sinais de alerta”.
- O CCI da Índia retira um relatório acusando a Apple de abuso de mercado, após o protesto da Apple sobre informações confidenciais.
SEC dos EUA abre processo
O processo alega que a dupla levantou ilegalmente mais de US$ 650 milhões de mais de 200.000 investidores em todo o mundo, muitos dos quais eram haitianos-americanos.
A NovaTech e os cofundadores Cynthia e Eddy Petion supostamente prometeram aos investidores que seu dinheiro estaria seguro, com Cynthia Petion garantindo que eles teriam “lucro desde o primeiro dia.
O A SEC disse os Petions, em vez disso, usaram dinheiro novo principalmente para pagar investidores anteriores e pagar comissões a promotores, enquanto desviavam milhões de dólares para si mesmos. Eles disseram que o esquema durou quatro anos até o colapso da NovaTech em maio de 2023.
O processo de segunda-feira no tribunal federal de Miami ocorreu dois meses depois que a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, processou a NovaTech e as Petições em um tribunal estadual em Manhattan, estimando a fraude em mais de US$ 1 bilhão.
Os reguladores disseram que a NovaTech tentou apelar à fé religiosa das vítimas por meio das mídias sociais, Telegram e WhatsApp, e às vezes na língua crioula haitiana, com Cynthia Petion se autodenominando “Reverenda CEO” e dizendo que a NovaTech era “a visão de Deus”.
Ambos os reguladores chamaram a fraude de esquema de pirâmide, em que as empresas pagam bônus ou comissões para recrutar novos investidores.
A Sec cobra promotores da NovaTech
A SEC também acusou seis promotores da NovaTech de fraude, dizendo que eles continuaram recrutando investidores apesar dos “sinais de alerta”, como retiradas atrasadas e ações regulatórias dos EUA e Canadá, que levantaram questões sobre a legitimidade da NovaTech.
Um promotor, Martin Zizi, concordou em pagar uma multa civil de $100.000. Seu advogado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Ambos os processos buscam restituição para as vítimas e multas civis. O caso é SEC v Nova Tech Ltd, US District Court, Southern District of Florida, No. 24-23058.
Índia retira seu relatório antitruste sobre a Apple
O regulador antitruste da Índia, a Competition Commission of India (CCI), decidiu retirar um relatório que acusava a Apple Inc. de abusar de seu domínio de mercado. A investigação inicial, conduzida por um braço da CCI, descobriu que a Apple exerceu influência significativa sobre o fornecimento de produtos e serviços digitais aos consumidores.
No entanto, as descobertas foram retiradas após a Apple protestar que o relatório continha informações confidenciais e privilegiadas. As fontes, que pediram anonimato devido à natureza não pública das discussões, indicaram que ainda não está claro se o regulador irá reativar a investigação, o que provavelmente exigiria reiniciar o processo. Representantes da CCI não responderam imediatamente aos pedidos de comentários, e a Apple também se recusou a comentar o assunto.
O lugar da Apple no mercado indiano
Na Índia, a Apple controla apenas uma parcela percentual do mercado de smartphones de 690 milhões de pessoas, que é dominado por outras marcas estrangeiras. Apesar de sua parcela de mercado relativamente pequena, a Índia está se tornando uma base de fabricação cada vez mais importante para a Apple. A empresa está buscando reduzir sua dependência da China em meio a crescentes tensões geopolíticas.
As descobertas iniciais da investigação da CCI, que não foram tornadas públicas e foram compartilhadas apenas internamente com reguladores, foram relatadas pela primeira vez pela Reuters no mês passado. Esse desenvolvimento destaca o complexo ambiente regulatório que a Apple navega à medida que expande sua presença global.
